- Aanvraag open: 29 augustus - Startdatum: het liefst 1 oktober (later starten in overleg) - 1e CV selectie: dinsdag september om 11u (hierna wordt bepaald of volgende ronde nodig is) + 1 kantoordag per week + 36 uur per week Ga jij voorop in de strijd tegen het witwassen (AML) en financieren van terrorisme (CTF) door de kennis van de gehele Transaction Monitoring ™ afdeling te vergroten middels een Academy? Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als FEC Transaction Monitoring Academy Expert. Top 3 verantwoordelijkheden • Bijdrage leveren aan de opzet en governance van de TM Academy; • Het leiden en uitvoeren van initiatieven die de professionele kennis vergroten van TM collega’s • Actief meewerken aan continue verbeteringen van de processen en systemen op de afdeling. Jij & jouw functie Het FEC Transaction Monitoring team staat mede opgesteld voor het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit voor Rabobank Groep en haar stakeholders. Naar aanleiding van signalen doen wij onderzoek naar de integriteit van een klant en diens handelen en waar nodig treffen we maatregelen, om ervoor te zorgen dat Rabobank uitsluitend integere klanten bedient. De klantonderzoeken zijn gericht op het voorkomen van witwassen, fraude, overtreding van sanctieregelgeving of anderszins het niet integer zijn van klanten, waardoor de reputatie van de bank of de sector wordt geschaad, of waardoor de bank of een derde partij financiële schade leidt. Jij werkt binnen een team van TM professionals en werkt mee aan de opbouw van de TM Academy. Binnen de TM Academy zal jij middels verschillende projecten bijdragen aan het verstevigen en bestendigen van zowel de bestaande populatie als newjoiners bij TM. Daarnaast zal jij proactief je bijdrage leveren aan de compliance van wet- en regelgeving binnen de operatie. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in verschillende vraagstukken aangaande witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen en baan jij je een weg tussen de relevante stakeholders. Jij kunt dit verschil maken door als FEC Transaction Monitoring Academy Expert de diepte in te duiken. Samen bereiken we meer dan alleen We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team. Binnen Transaction Monitoring (TM) hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alerts voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (RiskShield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega’s binnen de bank. Samen met TM Control Standards, Advisory en Strategic Design en delivery, vormt dit de gehele TM afdeling, waar jij als FEC TM Academy Expert je in zal bewegen. De collega’s van FEC Transaction Monitoring staan mede opgesteld voor het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit voor Rabobank Groep en haar stakeholders. Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 resultaatgericht team binnen Rabobank. Over Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen. Jij & jouw talent Hard skills: • HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur in de richting van rechten en/of criminologie); • Diepgaande kennis m.b.t. regelgeving t.b.v. WWFT risico's; • Minimaal 5 jaar werkervaring binnen de financiële dienstverlening binnen het FEC domein, waarvan minimaal 2 jaar binnen TM bij de Rabobank; • Ruime ervaring met het monitoren, identificeren en adviseren op zowel inhoudelijk als proces niveau, op de belangrijkste TM Risico’s en relevante wet- en regelgeving binnen de FEC organisatie Soft skills: • Stressbestendig en flexibel, waarbij je kan multitasken tussen verschillende projecten tegelijkertijd. • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; • Meeveren in veranderende situaties, hebben van coachend vermogen en durft beslissingen in je eigen werk te nemen; • Het is een pré als je ervaring hebt met processen, producten en systemen van de Rabobank. Voorwaarden Voor het aanbieden van professionals bij de Rabobank gelden een aantal belangrijke voorwaarden: - Het is niet toegestaan een kandidaat rechtstreeks voor te stellen aan een inlenende manager van de Rabobank, maar alleen op een openstaande aanvraag via HeadFirst. - De Rabobank streeft naar een passende verdeling tussen inhuur van externe professionals en interne medewerkers. Voor externe professionals geldt een maximale inhuurtermijn van drie jaar. Deze termijn wordt berekend op basis van de startdatum van de eerste opdracht voor de Rabobank, inclusief onderbrekingen korter dan zes maanden en één week. Een nieuwe termijn van drie jaar start als de onderbreking langer dan zes maanden en één week is geweest. - Indien de aanvraag voor een Zelfstandig Professionals geschikt is, geldt het volgende: in het kader van de Wet DBA, een maximale inhuurperiode van twee jaar indien de ZP’er 70% of meer van zijn omzet bij de Rabobank genereert. Hierbij gelden dezelfde regels voor onderbreking van zes maanden en één week, zoals hierboven toegelicht. - Wanneer een rol wordt aangemerkt als ‘insiders rol’ (vermeld bij de aanvraag) zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. De bepalingen zoals vastgelegd in de insidersregeling dient de professional voorafgaand aan het aanbieden te hebben gelezen. De insidersverklaring kun je terugvinden in HeadFirst Select, in het tabblad OSV en Facturatie. - Bij het aanbieden van jouw eigen medewerker op deze aanvraag, dien je rekening te houden met het honoreringsbeleid van de Rabobank, waarmee de eis wordt gesteld aan de leverancier dat de inlenersbeloning gegarandeerd wordt. Zie hiervoor “Rabobank CAO 2023-2024” in de bijlagen van deze opdracht. - Indien de aanvraag geschikt is bevonden voor Zelfstandig Professionals dan dien je als Zelfstandig Professional de Ondernemerscheck te voltooien in je profiel onder het tabblad Voorwaarden & Condities. - De gegevens van de aangeboden kandidaat dienen volledig te worden ingevuld. Bij de aanbieding richting de Rabobank hebben wij deze allemaal al direct nodig. Als blijkt dat dit niet volledig en naar waarheid is ingevuld moeten wij de kandidaat helaas afwijzen.